Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ cùng cấp dưới lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) đối với các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi), nguyên giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang; Phạm Tường Thi (38 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến; Lê Thanh Hải (54 tuổi) và Trần Huy Liệu (46 tuổi), nguyên giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh, nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

luat su bac giang

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ - Luật sư Bắc Giang

Liên quan đến vụ án này, tòa đã triệu tập 50 đương sự, đơn vị có liên quan.

Trong phiên xét xử sáng nay, nhiều người đã có đơn gửi HĐXX xin vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau. Nhân chỉ định các nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Bị can Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng đã bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Còn đối với bị can Thi, Đạt biết rõ hành vi phạm pháp của Nhân nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp hồ sơ vay, tham gia nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng. Đạt lập kế hoạch sử dụng tiền vay, kiểm tra, quản lý, theo dõi theo sự chỉ đạo của Nhân nhằm làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền sai mục đích.

VKSND TP Cần Thơ đã truy tố các bị can trên ra trước TAND TP Cần Thơ xét xử về tội danh trên, theo quy định ở khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự, có mức phạt tù từ 10 -20 năm.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC GIANG

Cơ sở 1: Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hotline: 0915.101.880 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

06-05-2018 10:10:09
Lượt xem: 588

Đang bị truy nã nhưng Bùi Đình Hưng vẫn lên mạng Zalo kết bạn, tán tỉnh phụ nữ. Khi hẹn hò, Hưng vờ quên cái gì để mượn tiền, mượn xe rồi biến mất. Đối tượng đã bị sa lưới pháp luật.

Văn phòng luật sư Bắc Giang đưa tin.

22-04-2018 17:38:34
Lượt xem: 558

Ngày (25-3), tạp chí Luật Sư Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm bốn năm ngày phát hành số đầu tiên và ra mắt trụ sở mới tại TP.HCM.

12-04-2018 14:13:02
Lượt xem: 658

Ly hôn luôn gây tổn thương, nhất là đối với các đứa trẻ. Tuy nhiên, nếu chúng phải sống với người cha rượu chè, bạo lực hoặc người mẹ nhân phẩm không tốt thì việc ly hôn của bố mẹ sẽ là giải pháp tốt hơn cho tương lai của chúng. Vậy thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con có những yêu cầu gì, chúng ta cùng tìm hiểu.

27-04-2018 13:47:03
Lượt xem: 380

 Chiều ngày 20/4/2018, tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tiếp Đại diện Khoa Luật, Đại học Szeged, Hungary.

06-04-2018 21:19:52
Lượt xem: 1435

Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

24-04-2018 22:42:50
Lượt xem: 576

Ngày 12-4, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cùng luật sư thăm Đoàn Thị Hương, động viên cô chuẩn bị cho phiên tòa ngày 13-4.

03-05-2018 14:28:57
Lượt xem: 525

Sau khi đâm trọng thương 2 cán bộ của Đội Cảnh sát trật tự và Cơ động, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long), tên trộm đã bỏ trốn.

11-04-2018 07:52:52
Lượt xem: 778

Trong cuộc sống có những vấn đề tranh chấp phát sinh mà không thể hòa giải hay thỏa thuận được cùng nhau, phải cần đến tòa án để giải quyết vụ việc dân sự như thế này. Vậy muốn khởi kiện vụ án dân sự thì phải làm gì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới: